公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-059

证券代码：830874 证券简称：ST 金田丰 主办券商：东吴证券
无锡金田元丰科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 12 日审议并
通过：

提名顾佳瑜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈攀峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李倩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆路女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名项燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

公告编号：2025-059

（1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 12 日审议并
通过：

提名张帅先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤肖晶女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（2）首次任命监事人员履历

汤肖晶，女，1985 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京金陵旅
馆管理干部学院，酒店管理专业，专科学历。2018 年 7 月至 2021 年 7 月，担任江苏
省无锡市梁溪区清明桥街道社事局工作人员；2021 年 8 月至 2024 年 12 月，担任无锡
玺韵阁艺术文化有限公司采购员；2025 年 1 月至今，担任无锡金田元丰科技股份有限公司财务助理。
（三）换届的基本情况

（1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工大会于 2025 年 12 月 12 日审议
并通过：

选举姚红蕾女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 1 月 4 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（2）首次任命董监高人员履历

姚红蕾，女，1991 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏城市
职业学院，日语专业，大专学历。2013 年 10 月至 2020 年 7 月，担任无锡君泰网络科
技有限公司客服主管；2020 年 8 月至 2024 年 11 月，担任无锡玺韵阁艺术文化有限公
司行政主管；2024 年 12 月至今，担任无锡金田元丰科技股份有限公司董事长助理。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成

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