公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-060

证券代码：830874 证券简称：ST 金田丰 主办券商：东吴证券
无锡金田元丰科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 701 室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 4 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

公告编号：2025-060

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830874 ST 金田丰 2025 年 12 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1 《关于提名顾佳瑜为第五届董事会董事的议案》 √

1.2 《关于提名沈攀峰为第五届董事会董事的议案》 √

1.3 《关于提名李倩为第五届董事会董事的议案》 √

1.4 《关于提名陆路为第五届董事会董事的议案》 √

1.5 《关于提名项燕为第五届董事会董事的议案》 √

2 《关于公司监事会换届选举的议案》

2.1 《关于提名张帅为第五届监事会监事的议案》 √

2.2 《关于提名汤肖晶为第五届监事会监事的议案》 √

3 《关于修订<公司章程>的议案》 √

议案 1：鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，提名顾佳瑜、沈攀峰、李倩、陆路、项燕为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审

公告编号：2025-060

议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

议案 2：鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名张帅、汤肖晶为公司第五届监事会股东代表监事候选人，待股东会通过之后，与职工大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

议案 3：议案内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国股转系统指定信息披露平
台披露的公司《拟修订<……
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