公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-033

证券代码：830874 证券简称：ST 金田丰 主办券商：东吴证券
无锡金田元丰科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议通讯地址：无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 701 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长顾佳瑜先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2025年8月19日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-035）。

公告编号：2025-033

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2025年8月19日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2025年8月19日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有内部治理制度进行全面修订。此次修订涵盖的具体制度如下：

公告编号：2025-033

（1）《股东会议事规则》；

（2）《董事会议事规则》；

（3）《关联交易制度》；

（4）《募集资金管理制度》

（5）《信息披露管理制度》。

上述制度中第 1 至 4 项制度尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后
生效；第 5 项制度经公司董事会审议通过后生效。

议案内容详见2025年8月19日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》（公告编号：2025-038~2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案（1）~（4）尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 4 日上午 9:30 在公司会议室，召开无锡金田元丰科技
股份有限公……
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