公告日期：2026-09-09

公告编号：2026-061

证券代码：830862 证券简称：丰海科技 主办券商：开源证券
广州市丰海科技股份有限公司

2026 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室（广州市黄埔区开源大道 11 号 B3 栋 101 室、201 室）。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡亚平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数46,573,825 股，占公司有表决权股份总数的 67.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-061

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》第四条和第二十四条。

第四条原为：公司名称及住所

名称：广州市丰海科技股份有限公司

住所：广州市黄埔区开源大道 11 号 B3 栋 101 室、201 室。

因经营发展需要，公司拟搬迁至新办公场所，住所地址变更，现将其修订为：
公司名称及住所

名称：广州市丰海科技股份有限公司

住所：广州市黄埔区博华四路 1 号。

第二十四条原为：公司的股份可以依法转让。根据《非上市公众公司收购管理办法》相关规定，现将其修订为：公司的股份可以依法转让。公司被收购时，收购人不需要向公司全体股东发出全面要约收购，但应按照法律法规、规范性文件的规定履行相关信息披露、备案、申报等义务，不得损害公司和公司股东的利益。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,573,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。

公告编号：2026-061

三、备查文件

（一）《广州市丰海科技股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议》

广州市丰海科技股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。