公告日期：2026-08-25

公告编号：2026-056

证券代码：830862 证券简称：丰海科技 主办券商：开源证券
广州市丰海科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室（广州市黄埔区开源大道 11 号 B3 栋 101 室、
201 室）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：胡亚平

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-056

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等规定，广州市丰海科技股份有限公司董事会就公司 2026 年上半年的经营情况撰写了《公司 2026 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》第四条和第二十四条。

第四条原为：公司名称及住所

名称：广州市丰海科技股份有限公司

住所：广州市黄埔区开源大道 11 号 B3 栋 101 室、201 室。

因经营发展需要，公司拟搬迁至新办公场所，住所地址变更，现将其修订为：
公司名称及住所

名称：广州市丰海科技股份有限公司

住所：广州市黄埔区博华四路 1 号。

第二十四条原为：公司的股份可以依法转让。根据《非上市公众公司收购管理办法》相关规定，现将其修订为：公司的股份可以依法转让。公司被收购时，收购人不需要向公司全体股东发出全面要约收购，但应按照法律法规、规范性文件的规定履行相关信息披露、备案、申报等义务，不得损害公司和公司股东的利益。
2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-056

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 9 月 9 日上午 9：00-11:00 在公司会议室召开 2026 年第五
次临时股东会，对关于修改《公司章程》的议案进行审议。
2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《公司第五届董事会第二次会议决议》

广州市丰海科技股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 25 日

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