公告日期：2026-07-29

证券代码：830862 证券简称：丰海科技 主办券商：开源证券
广州市丰海科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 7 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室（广州市黄埔区开源大道 11 号 B3 栋 101 室、201 室）。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡亚平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数46,168,597 股，占公司有表决权股份总数的 66.83%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会董事的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名胡亚平、杨俊、向道庆、陈伟君、疏礼祥为第五届董事会的董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起生效。新一届董事会候选人经股东会审议通过前，第四届董事会仍按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,168,597 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》第七条。第七条原为：董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。根据《公司法》相关规定，现将其修订为公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,168,597 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会监事的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名易程、吴玉燕为第五届监事会的监事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起生效。新一届监事会候选人经股东会审议通过前，第四届监事会仍按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,168,597 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

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