公告日期：2026-07-29

公告编号：2026-053

证券代码：830862 证券简称：丰海科技 主办券商：开源证券
广州市丰海科技股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2026 年7 月 28 日审议并通过：

选举胡亚平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 7 月 28 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 34,692,369 股，占公司股本的 50.22%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨俊先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 7 月 28 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 587,216 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡松潮先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 7 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 471,100 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈伟君女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 7 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 693,840 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任疏礼祥先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 7 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 405,228 股，占公司股本的 0.59%，不是失信联合惩戒对象。
聘任向道庆先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 7 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 594,400 股，占公司股本的 0.86%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨俊先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 7 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 587,216 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象。（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2026-053

疏礼祥，男，1991 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 6 月 1 日
入职本公司，任公司营销中心市场部市场总监。现任公司董事、副总经理。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2026 年7 月 28 日审议并通过：

选举胡晓鹏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 7 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.58%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

（一）《公司第五届董事会第一次会议决议》；

（二）《公司第五届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2026-053

广州市丰海科技股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 29 日

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