公告日期：2026-03-13

公告编号：2026-018

证券代码：830862 证券简称：丰海科技 主办券商：开源证券
广州市丰海科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室（广州市黄埔区开源大道 11 号 B3 栋 101 室、201 室）。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡亚平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数46,164,297 股，占公司有表决权股份总数的 66.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-018

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司回购股份的用途、注销回购股份 并减少注册资
本的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 12 月 2 日召开第三届董事会第二十六次会议、2022 年 12 月
19 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的
议案》，并于 2022 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露《回购股份方案公告》（公告编号：2022-063），拟
以自有资金回购部分公司股份用于股权激励。公司于 20223 年 3 月 9 日披露《回
购股份结果公告》（公告编号：2023-006），公司回购股份数量 6,306,400 股，占总股本比例 8.37%，回购资金总额 7,000,104.00 元。

在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的发展规划等因素的基础上，为促进公司长远、健康发展，公司拟将该笔回购股份用途由员工股权激励变更为注销并减少注册资本

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（股转公告〔2025〕186 号）第三十八条“回购股份用于员工持股计划、股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券等情形的，所回购股份的后续处理，按照《公司法》、中国证监会和全国股转公司的相关规定办理。前款情形中，挂牌公司已回购股份未按照披露的用途处理，按照《公司法》规定持有期限届满的，应当予以注销。”之规定，公司决定注销前述回购股份。

本次公司拟注销股份 6,306,400 股，即减少注册资本 6,306,400 元。注销后
公司总股本由 75,391,232 股变更为 69,084,832 股，即注册资本由 75,391,232
元变更为 69,084,832 元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,164,297 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2026-018

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟注销回购股份并减少注册资本，将修订《公司章程》中的部分条款。
2.议案表决结果：

普通股……
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