公告日期：2026-01-29

公告编号：2026-012

证券代码：830862 证券简称：丰海科技 主办券商：开源证券
广州市丰海科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室（广州市黄埔区开源大道 11 号 B3 栋 101 室、201 室）。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡亚平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数46,164,197 股，占公司有表决权股份总数的 66.82%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-012

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增选公司董事的议案》

1.议案内容：

董事胡晓鹏由于个人原因拟辞去董事会董事一职，向公司董事会递交了辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名陈伟君担任公司第四届董事会董事，任期与本届董事相同，自股东会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,164,197 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于增 0 0% 0 0% 0 0%

选公司

董事的

议案

三、律师见证情况

公告编号：2026-012

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）律师姓名：张梦麟、李淑霞
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东会召集人的资格、股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东会的决议合法有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

陈伟 董事 就任 2026-01-28 2026 年第一次临 审议通过

君 时股东会会议

五、备查文件

（一）《广州市丰海科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广州市丰海科技股份有限公司
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