公告日期：2025-12-29

广州市丰海科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 广州市丰海科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律
法规和规范性文件的规定，经由广州市丰海信息科技有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司在广州市工商行政管理局注册登记。

第四条 公司名称及住所

名称：广州市丰海科技股份有限公司

住所：广州市黄埔区开源大道 11 号 B3 栋 101 室、201 室。

第五条 公司注册资本为 7539.1232 万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之
间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。

本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第十条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 公司宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：遵循专业化、集约化的经营策略，以“高品质、高效率”为
思路，发挥公司各方面的优势，建立现代化高效率企业机制，不断加强企业的经营管理，提高经营效益，使股东获得满意的投资回报。

第十二条 公司的经营范围：工业设计服务；技术进出口；货物进出口；灯具销售；照明
器具销售；照明器具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；安全系统监控服务；数字视频监控系统销售；数字视频监控系统制造；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息系统集成服务；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；软件销售；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；智能车载设备销售；智能车载设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；物联网应用服务；物联网设备销售；物联网设备制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；数字家庭产品制造；智能家庭网关制造；通讯设备销售；通信设备销售；通信设备制造；雷达及配套设备制造；停车场服务；交通设施维修；金属结构制造；交通及公共管理用标牌销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通安全、管制专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备销售；机械电气设备制造；电气信号设备装置销售；电气信号设备装置制造；电子产品销售；其他电子器件制造；电子元器件制造；电子专用设备销售；电子专用设备制造。

公司的主营项目类别：软件和信息技术服务业。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。
第十四条 公司发行的股票为人民币普通股，每股面值 1 元人民币。公司股份的发行，实
行公平、公正、公开的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
公司发行股份时，仅向确定对象发行股份的，不安排现有股东优先认购。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十六条 公司设立时，各发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为：

序号 股东姓名 认购的股份数（万股） 持股比例（%） 出资方式

序号 ……
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