公告日期：2025-12-11

证券代码：830862 证券简称：丰海科技 主办券商：开源证券
广州市丰海科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制

度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2025 年 12 月 11日召开的第四届董事会第十一会议审议
通过，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广州市丰海科技股份有限公司

重大经营与投资决策管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范广州市丰海科技股份有限公司（以下简称“公司”）重
大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及广州市丰海科技股份有限公司章程（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。

第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安全、有效
的原则，控制投资风险、注重投资效益。

第三条 公司应指定证券投资部负责对公司重大投资项目的可行性、投资
风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。

第二章 决策范围

第四条 本制度所指的重大经营事项包括：

（一）融资事项；

（二）签订重大购买、销售合同的事项；

（三）公司购买或处置固定资产的事项；

（四）公司总经理、董事会、股东会制定的对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上重大购买、销售合同事项不包括购买原料、燃料、动力以及出售产品、商品等与日常经营相关的购销合同；但资产置换中涉及购销此类资产的，应包括在内。

第五条 本制度所指的投资事项包括：

（一）购买、出售、置换股权、实物资产或其他资产；

（二）租入或租出资产；

（三）提供担保；

（四）签订管理方面的合同；

（五）捐赠或受赠资产；

（六）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；

（七）债权、债务重组；

（八）签订专利权、专有技术或产品许可使用协议；

（九）转让或者受让研究与开发项目；

（十）其他投资事项。

第六条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门
审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合法合规性，符合国家宏观经济政策。

第三章 决策程序

第七条 公司重大经营及投资决策审批权限如下：

（一）以下事项需提交董事会审议通过方能实施：

1.交易涉及的资产总额，超过公司最近一期经审计总资产的 10%但低于50%的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；

2.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入，超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%但不超过 50%，且绝对金额超过 500 万元但不超过 3,000 万元的；

3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润，超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%但不超过 50%的，且绝对金额超过 100 万元但不超过 300 万元的；

4.交易的成交金额（包括承担的债务和费用），超过公司最近一期经审计
净资产的 10%但不超过 50%，且绝对金额超过 500 万元但不超过 3,000 万元的；
5.交易产生的利润，超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%但不
超过 50%的，且绝对金额超过 100 万元但不超过 300 万元的。

未达到董事会审议权限的交易，由董事长审批，或由董事长授权的高管审批。

（二）以下事项由董事会审议通过后，提交股东会审议通过后实施：

1.交易涉及的资产总额，占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；

2.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入，占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3,000 万元；

3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润，占公司最近一个会计年度经审计净利润的……
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