公告日期：2025-12-11

证券代码：830862 证券简称：丰海科技 主办券商：开源证券
广州市丰海科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室（广州市黄埔区开源大道 11 号 B3 栋 101 室、
201 室）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：胡亚平

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的
规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中的部分条款。本次修订不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营
产生不利影响。详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http:www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事
规则》中的部分条款。详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http:www.neeq.com.cn）披露的《公司董事会议事规则》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事
规则》中的部分条款。详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http:www.neeq.com.cn）披露的《公司股东会议事规则》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管
理制度》中的部分条款。详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http:www.neeq.com.cn）披露的《公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《募集资金管
理制度》中的部分条款。详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http:www.neeq.com.cn）披露的《公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-031）。
2.回……
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