公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-017

证券代码：830860 证券简称：奥特股份 主办券商：财通证券
银川奥特信息技术股份公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第六次会议 2025年 8 月 15 日审议通过：

提名董海桂女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,774,240 股，占公司股本的 6.8544%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

朱永霞女士因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会人数不足三人，为保证公司监事会正常运行，提名董海桂女士为公司第四届监事会监事。
（三）新任董监高人员履历

董海桂，女，1963 年 11 月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，1984
年 7 月至 1991 年 6 月，在太原钢铁公司电力厂供电工段任技术员；1991 年 6 月至 1992
年 10 月，在山西电建调试所标准室任检验员；1992 年 10 月至 2007 年 2 月，在山西省
电建四公司实业公司历任物资供应业务主管、人劳科科长；2007 年 3 月至 2018 年 11
月在北京龙源环保工程有限公司综合办任职员。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2025-017

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《银川奥特信息技术股份公司第四届监事会第六次会议决议》

银川奥特信息技术股份公司
监事会
2025 年 8 月 18 日

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