公告日期：2025-12-08

证券代码：830859 证券简称：ST 金旭农 主办券商：长江承销保荐
湖北金旭农业发展股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第七条董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任或者离
职的，视为同时辞去法定代表人。

第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，可以采用下列方式增加
加注册资本： 注册资本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本； （四）法律法规及中国证监会规定的其
（五）法律、行政法规规定以及中国证 他方式。
监会批准的其他方式。
第二十五条 公司因本章程第二十五条 第二十五条 公司第二十三条第（一）第（一）项至第（三）项的原因收购本 项、第（二）项规定的情形收购本公司公司股份的，应当经股东大会决议。公 股份的，应当经股东会决议。因前款第司依照第二十五条规定收购本公司股 （三）项项规定的情形收购本公司股份份后，属于第（一）项情形的，应当自 的，应经股东会的授权，经三分之二以收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 上董事出席的董事会会议决议。
项、第（四）项情形的，应当在 6 个 公司收购本公司股份后，属于第（一）
月内转让或者注销。 项情形的，应当自收购之日起十日内注
公司依照第二十五条第（三）项规定收 销；属于第（二）项、第（四）项情形购的本公司股份，将不超过本公司已发 的，应当在六个月内转让或者注销；属行股份总额的 5%；用于收购的资金应 于第（三）项，公司合计持有的本公司当从公司的税后利润中支出；所收购的 股份数不得超过本公司已发行股份总
股份应当一年内转让给职工。 额的百分之十，并应当在三年内转让或
公司控股股东、实际控制人、董事、监 者注销。
事和高级管理人员在下列期间不得买
卖本公司股票：
（一）公司年度报告公告前 30 日内，
因特殊原因推迟年度报告日期的，自原
预约公告日前 30 日起算，直至公告日
日终；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前
10 日内；
（三）自可能对公司股票及其他证券品
种交易价格、投资者投资决策产生较大
影响的重大事件发生之日或者进入决
策程序之日，至依法披露后 2 个交易
日内；

（四）中国证监会、全国股转公司认定
的其他期间。
第二十九条 公司公开发行股票并上市 第二十九条 公司控股股东、实际控制后，有关董事、监事、高级管理人员所 人、董事、监事和高级管理人员在下列持股份变动及披露事项本章程没有规 期间不得买卖本公司股票：
定的，适用相关法律、行政法规、规范 （一）公司年度报告公告前 15 日内，性文件和公司的相关制度的规定。 因特殊原因推迟年度报告日期的，自原公司控股股东、实际控制人、董事、监 预约公告日前 15 日起算，直至公告日事和高级管理人员在下列期间不得买 日终；

卖本公司股票： （二）公司业绩预告、业绩快报公告前
（一）公司年度报告公告前 30 日内， 5 日内；
因特殊原因推迟年度报告日期的，自原 （三）自可能对公司股票及其他证券品预约公告日前 30 日起算，直至公告日 种交易价格、投资者投资决策产生较大
日终； 影响的重大事件发生之日或者进入决
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 策程序之日，至……
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