公告日期：2025-09-29

公告编号：2025-030

证券代码：830859 证券简称：ST 金旭农 主办券商：长江承销保荐
湖北金旭农业发展股份有限公司

第五届董事会 2025 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：彭建勋

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关联交易的议案》
1.议案内容：

公司新增关联交易，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2025-030

披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关联交易的公告》（公告编号：2025- 031）
2.回避表决情况：

因涉及关联董事，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联董事彭建 勋、张国祥、梁兵、晏芝伦回避本项表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 10 月 14 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

湖北金旭农业发展股份有限公司第五届董事会 2025 年第五次会议决议
湖北金旭农业发展股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 29 日

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