公告日期：2025-12-31

广东金冠科技股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2

第三章 股 份 ...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让...... 4

第四章 股东和股东会 ...... 5

第一节 股东的一般规定 ...... 5

第二节 控股股东和实际控制人 ...... 8

第二节 股东会的一般规定 ...... 10

第三节 股东会的召集...... 12

第四节 股东会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东会的召开...... 14

第六节 股东会的表决和决议 ...... 17

第五章 董 事 会 ...... 20

第一节 董 事...... 20

第二节 董 事 会...... 23

第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 26

第七章 监 事 会 ...... 28

第一节 监 事...... 28

第二节 监事会...... 29

第八章 重大交易决策程序 ...... 31

第一节 重大交易...... 31

第二节 关联交易...... 34

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 37

第一节 财务会计制度...... 37

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 38

第十章 通 知 ...... 39

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 40

第二节 解散和清算...... 41

第十二章 修改章程 ...... 43
第十三章 公告和投资者关系管理 ...... 44
第十四章 争议解决 ...... 45
第十五章 附则 ...... 45

第一章 总 则

第一条 为维护广东金冠科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由广东金冠科技发展有限公司整体变更发起设立。在广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91440000722925945G。

第三条 公司于 2014 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：广东金冠科技股份有限公司。

第五条 公司住所：广州市黄埔区南岗云埔工业区骏丰路 111 号，邮政编码 510760。
第六条 公司注册资本为人民币 3,900 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、
公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司经营宗旨：以市场需求为导向、以提高经济效益、劳动生产率和实现资产保值增值为目的，实现企业……
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