公告日期：2025-12-15

证券代码：830857 证券简称：金冠科技 主办券商：东海证券
广东金冠科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会

全文“半数以上” 全文“过半数”

全文“总经理” 全文“经理”

全文“副总经理” 全文“副经理”

全文“财务总监” 全文“财务负责人”

全文“种类” 全文“类别”

全文“罢免” 全文“解任”

全文“辞职” 全文“辞任”

第一条 为维护广东金冠科技股份有 第一条 为维护广东金冠科技股份有
限公司(以下简称“公司”)、股东和债 限公司(以下简称“公司”)、股东、职权人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的组
为，根据《中华人民共和国公司法》(以 织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称《公司法》)、《中华人民共和国 法》(以下简称《公司法》)、《中华人证券法》(以下简称《证券法》)、《非 民共和国证券法》(以下简称《证券上市公众公司监管指引第 3 号——章 法》)、《非上市公众公司监管指引第 3程必备条款》、《全国中小企业股份转让 号——章程必备条款》、《全国中小企业系统挂牌公司治理规则》等有关法律、 股份转让系统挂牌公司治理规则》等有法规和规范性文件的规定，制订本章 关法律、法规和规范性文件的规定，制
程。 订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由广东 有关规定成立的股份有限公司，由广东金冠科技发展有限公司整体变更发起 金冠科技发展有限公司整体变更发起
设立。 设立。在广州市市场监督管理局注册登
记，取得营业执照，统一社会信用代码
91440000722925945G。

第七条 公司董事长为公司的法定代 第八条 公司董事长为公司的法定代
表人。 表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第十三条 公司的股份采取记名股票 第十五条 公司的股份采取股票的形
的形式。公司股票在全国中小企业股份 式。公司股票在全国中小企业股份转让转让系统挂牌后，公司股票的登记存管 系统挂牌后，公司股票的登记存管机构机构为中国证券登记结算有限责任公 为中国证券登记结算有限责任公司。司。

第十七条 公司股份总数为 3,900 万 第十九条 公司股份总数为 3,900 万
股，均为普通股。 股，面额股的每股金额为 1 元，均为普
通股。

第十八条 公司或公司的子公司(包括 第二十条 公司或公司的子公司(包括
公司的附属企业)不以赠与、垫资、担 公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对……
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