公告日期：2025-04-21

证券代码：830857 证券简称：金冠科技 主办券商：东海证券
广东金冠科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830857 金冠科技 2025 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请国浩律师（广州）事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度的工作情况。
（二）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度的工作情况。
（三）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

根据 2024 年度财务报表，董事会组织编制了公司 2024 年度财务决算报告。
（四）审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

根据 2024 年度财务状况及公司业务发展情况，董事会组织编制了公司 2025
年度财务预算报告。
（五）审议《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的资产
负债表、2024 年度的利润表、2024 年度的现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
（六）审议《关于<公司关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》

具体内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2025-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴学勇、吴学所、吴登操、吴登米、吴学转、吴学敢。
（七）审议《关于<公司 2024 年年度报告>及<公司 2024 年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《公司2024年年度报告》（公告编号：2025-003）及《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（八）审议《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东实施每 10 股派发现金红利人民币 1.28 元（含税），共计派发现金红利人民币 4,992,000 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。
（九）审议《关于使用公司自有闲置资金进行证券投资的议案》

公司……
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