公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-019

证券代码：830857 证券简称：金冠科技 主办券商：东海证券
广东金冠科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：公司办公楼会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴学勇

6.会议列席人员：高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李巧玲因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用公司自有闲置资金进行证券投资的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-019

为了提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在确保不影响日常生产经营活动所需资金的前提下，公司拟以不超过人民币 1000万元（含 1000 万元）的闲置自有资金进行证券投资，使用期限自股东大会决议通过之日起一年，在上述投资额度内本金可循环使用，取得的收益可进行再投资。其中，证券投资包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行、证券公司等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。

前述投资不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 15 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2024 年第一
次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东金冠科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

公告编号：2024-019

广东金冠科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日

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