公告日期：2024-05-14

证券代码：830857 证券简称：金冠科技 主办券商：东海证券
广东金冠科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴学勇
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数32,561,279 股，占公司有表决权股份总数的 83.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理吴学勇、副总经理罗淑媛列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度的工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,561,279 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度的工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,561,279 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2023 年度财务报表，董事会组织编制了公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,561,279 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2023 年度财务状况及公司业务发展情况，董事会组织编制了公司 2024
年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,561,279 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年度审计报告》的议案
1.议案内容：

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的资产
负债表、2023 年度的利润表、2023 年度的现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,561,279 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《公司关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项审核说明》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.c……
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