公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-020

证券代码：830857 证券简称：金冠科技 主办券商：东海证券
广东金冠科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴学勇
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数32,561,279 股，占公司有表决权股份总数的 83.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-020

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理吴学勇、副总经理罗淑媛列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《聘请 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2023 年度审计业务，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,561,279 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东金冠科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东金冠科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。