公告日期：2023-01-10

公告编号：2023-002

证券代码：830857 证券简称：金冠科技 主办券商：东海证券
广东金冠科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：吴学勇

6.会议列席人员：监事及相关人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李巧玲因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《预计 2023 年日常性关联交易议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-002

公司预计 2023 年发生日常性关联交易主要为：向分享印科技（广州）有限公司销售产品、提供加工服务等，该金额在 2023 年度内预计不超过 1500 万元。分享印科技（广州）有限公司是金冠科技股东吴学勇控制的公司，同时金冠科技
持有其 10%的股份。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 10 日在全国中小企业股份
转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-001）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴学勇、吴登操回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东金冠科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东金冠科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 10 日

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