公告日期：2022-10-10

公告编号：2022-024

证券代码：830857 证券简称：金冠科技 主办券商：东海证券

广东金冠科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 28 日以通讯方式发出

5.会议主持人：吴学勇

6.会议列席人员：监事及相关人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事李巧玲因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第四届董事会董事长议案》

公告编号：2022-024

1.议案内容：

经与会董事推选，选举吴学勇先生为公司第四届董事会董事长，自本次董事

会审议通过之日起任期 3 年，即 2022 年 10 月 8 日至 2025 年 10 月 7 日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

提议聘任吴学勇先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起任期 3

年，即 2022 年 10 月 8 日至 2025 年 10 月 7 日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

提议聘任罗淑媛女士为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起任期 3

年，即 2022 年 10 月 8 日至 2025 年 10 月 7 日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-024

（四）审议通过《聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

提议聘任梁结冰女士为公司财务总监，自本次董事会审议通过之日起任期 3

年，即 2022 年 10 月 8 日至 2025 年 10 月 7 日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

提议聘任梁结冰女士为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起任期

3 年，即 2022 年 10 月 8 日至 2025 年 10 月 7 日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东金冠科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

广东金冠科技股份有限公……
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