公告日期：2022-08-22

证券代码：830857 证券简称：金冠科技 主办券商：东海证券
广东金冠科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 8 日 14:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830857 金冠科技 2022 年 9 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《聘请 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2022 年度审计业务，聘期一年。
（二）审议《董事会换届选举及提名吴学勇为董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期于 2022 年 10 月 8 日届满，依据《公司法》以及《公
司章程》的相关规定，董事会提名吴学勇继续作为公司第四届董事会董事候选人。任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
（三）审议《董事会换届选举及提名吴登操为董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期于 2022 年 10 月 8 日届满，依据《公司法》以及《公
司章程》的相关规定，董事会提名吴登操继续作为公司第四届董事会董事候选人。
任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
（四）审议《董事会换届选举及提名周洁萍为董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期于 2022 年 10 月 8 日届满，依据《公司法》以及《公
司章程》的相关规定，董事会提名周洁萍继续作为公司第四届董事会董事候选人。任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
（五）审议《董事会换届选举及提名李巧玲为董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期于 2022 年 10 月 8 日届满，依据《公司法》以及《公
司章程》的相关规定，董事会提名李巧玲继续作为公司第四届董事会董事候选人。任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
（六）审议《董事会换届选举及提名谭大基为董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期于 2022 年 10 月 8 日届满，依据《公司法》以及《公
司章程》的相关规定，董事会提名谭大基继续作为公司第四届董事会董事候选人。任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
（七）审议《监事会换届选举及提名薛建涛为非职工代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期于 2022 年 10 月 8 日届满，依据《公司法》以及《公
司章程》的相关规定，监事会提名薛建涛继续作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
（八）审议《监事会换届选举及提名邓才智为非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期于 2022 年 10 月 8 日届满，依据《公司法》以及《公
司章程》的相关规定，监事会提名邓才智继续作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。