公告日期：2022-04-25

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广东金冠科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司办公楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：吴学勇

6.会议列席人员：监事及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《总经理工作细则》的规定，由总经理汇报2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2021 年度财务报表，董事会组织编制了公司 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2021 年度财务状况及公司业务发展情况，董事会组织编制了公司 2022
年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年度审计报告》
1.议案内容：

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表、2021 年度的合并及母公司利润表、2021 年度的合并及母公司现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项审核说明》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司关于 2021 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴学勇、吴登操回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《<公司 2021 年年度报告>及<公司 2021 年年度报告摘要>》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《公司2021年年度报告》（公告编号：2022-003）及《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
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