公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-023

证券代码：830856 证券简称：ST 合矿 主办券商：长江承销保荐
安徽合矿环境科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场投票方式表决。

公告编号：2025-023

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 18 日上午 10:00。。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830856 ST 合矿 2025 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《未弥补亏损超过实收股本总额》 √

1、审议《未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

具体内容详见 2025 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-022）。

公告编号：2025-023

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件进行登记。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。

3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。

4、股东可采用信函、传真、上门的方式办理登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 17 日 9:00-11:00

（三）登记地点：安徽省合肥市肥东经济开发区荷花路 21 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
通讯地址：安徽省合肥市肥东经济开发区荷花路 21 号
联系人：李晓薇
联系电话：0551-67720133
传真：0551-67720939
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

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