公告日期：2025-07-21

证券代码：830856 证券简称：ST 合矿 主办券商：长江承销保荐
安徽合矿环境科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 7 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830856 ST 合矿 2025 年 8 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司拟向安徽肥东农村商业

1.00 银行申请贷款的议案 √

关于公司拟向中国工商银行股份

2.00 有限公司肥东支行申请贷款的议 √

案

关于公司拟以资产抵押对肥东县

中小企业融资担保有限公司为公

3.00 司银行贷款担保提供反担保的议 √

案

关于拟为全资子公司提供保证担

4.00 保的议案 √

关于拟为全资子公司提供担保的

5.00 议案 √

1、审议《关于公司拟向安徽肥东农村商业银行申请贷款的议案》。

因运营发展需要，公司拟向安徽肥东农村商业银行申请贷款人民币贰仟万元整，贷款期限一年。肥东县中小企业融资担保有限公司作担保，公司股东邱远芳夫妇、胡乾银、董事长张清桃无偿提供个人连带责任担保（具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准）。

2、审议《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司肥东支行申请贷款的议案》。

因运营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司肥东支行申请贷款人民币壹仟万元整，贷款期限一年。公司以不动产（证书号：皖 2018 肥东县不动产权第 0008172）作抵押为其提供担保，公司股东邱远芳、胡乾银、胡乾珍、胡乾桂和公司董事长张清桃无偿提供保证担保（具体信息以实际签订的借款合同和保证承诺书为准）。

3、审议《关于公司拟以资产抵押对肥东县中小企业融资担保有限公司为公司银行贷款担保提供反担保的议案》。

因公司运营发展需要，公司拟向安徽肥东农村商业银行申请贷款人民币贰仟万元整，贷款期限一年，上述贷款由肥东县中小企业融资担保有限公司提供担保，公司拟以名下不动产权（证书号：皖 2016 肥东县不动产权第 0005401号、皖 2016 肥东县不动产权第 0005……
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