公告日期：2025-12-31

宁夏盈谷实业股份有限公司

章 程

二零二五年十二月

目 录

第一章 总 则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 公司股份 ......2

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6

第四章 股东和股东会 ...... 7

第一节 股东 ......7

第二节 股东会的一般规定 ......11

第三节 股东会的召集 ......13

第四节 股东会的提案与通知 ......15

第五节 股东会的召开 ......16

第六节 股东会的表决和决议 ......18

第五章 董事会 ...... 21

第一节 董事 ......21

第二节 董事会 ......24

第六章 总裁及其他高级管理人员 ...... 28
第七章 监事会 ...... 30

第一节 监事 ......30

第二节 监事会 ......31

第八章 投资者关系管理 ...... 32

第一节 投资者关系管理目的 ......32

第二节 投资者关系管理的内容和方式 ......32

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 33

第一节 财务会计制度 ......33

第二节 利润分配 ......33

第三节 会计师事务所的聘任 ......34

第十章 通知和公告 ...... 35
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资 ......36

第二节 解散和清算 ......37

第十二章 修改章程 ...... 38
第十三章 工会组织 ...... 39
第十四章 附则 ...... 39

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规、行政规章及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司注册名称：宁夏盈谷实业股份有限公司，统一社会信用代码91640200799925521W。公司于 2014年7 月4日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌。

第四条 公司住所：石嘴山市经济开发区欣盛路。邮政编码：753000。

第五条 公司注册资本为人民币 405,780,770 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，公司的法定代表人由董事长担任。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。若公司未能在上述期限内确定新的法定代表人，由董事会过半数董事共同推举一名董事代行法定代表人职权，直至新的法定代表人产生。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司资本划分为等额股份，股东以其所认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先通过协商方式解决。协商不成的，任何一方均有权将相关争议提交公司住所地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称其他高级……
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