公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-021

证券代码：830855 证券简称：盈谷股份 主办券商：爱建证券
宁夏盈谷实业股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长周凯平

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事龙曦、徐慎莉因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司为宁夏旭樱新能源科技有限公司提供担保》的议案
1.议案内容：

公司全资子公司宁夏旭樱新能源科技有限公司（以下简称“旭樱新能”）在

公告编号：2025-021

业务运营过程中产生了相关资金支付义务，合计 10,097,064.37 元。公司拟为旭樱新能应支付的 10,097,064.37 元承担连带保证责任。具体保证责任及相关事项以公司出具的《连带责任保证承诺书》为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁夏盈谷实业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。