公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-094

证券代码：830852 证券简称：中科仪 主办券商：招商证券
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司四楼报告厅。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭东民
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数112,129,960 股，占公司有表决权股份总数的 65.25%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 103,134,299 股，占公司有表决权股份总数的 60.02%。

公告编号：2025-094

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事陈超因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于新增预计2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-088）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,129,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例

序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 《关于 12,606,638 100% 0 0% 0 0%

新增预

计 2025

年度日

常性关

公告编号：2025-094

联交易

的 议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（沈阳）律师事务所
（二）律师姓名：石家麒、康娱
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件

《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司
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