公告日期：2025-06-03

证券代码：830852 证券简称：中科仪 主办券商：招商证券
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对最近
三年（即 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）关联交易进行再次确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 5 月 30 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于确
认公司 2022 年、2023 年及 2024 年关联交易的议案》。

董事郭东民、李昌龙、王春福、杨帆、张磊、姜寅明、朱煜、宋雷、吴凤君因关联关系，对本议案回避表决，导致非关联董事不足三人，本议案直接提交2025 年第二次临时股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中国科学院控股有限公司

住所：北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 14 层 1412

注册地址：北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 14 层 1412

注册资本：506,703.00 万元

主营业务：国有资产的管理与经营；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；高新技术项目的研究；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术推广；技术推广培训；技术中介服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：杨建华

控股股东：中国科学院

实际控制人：中国科学院

关联关系：为公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：沈阳新松半导体设备有限公司

住所：辽宁省沈阳市浑南区飞云路 15-1 号

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区飞云路 15-1 号

注册资本：28,000.00 万元

主营业务：一般项目：半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，工业机器人制造，工业机器人销售，工业机器人安装、维修，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，软件销售，软件开发，智能仓储装备销售，物料搬运装备制造，物料搬运装备销售，智能物料搬运装备销售，电子测量仪器制造，电子测量仪器销售，电子专用设备制造，电子专用设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，人工智能硬件销售，特殊作业机器人制造，通用设备制造（不含特种设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：程龙

控股股东：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

实际控制人：中国科学院沈阳自动化研究所

关联关系：为公司董事张磊担任董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：沈阳芯源微电子设备股份有限公司

住所：辽宁省沈阳市浑南区飞云路 16 号

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区飞云路 16 号

注册资本：20,096.6966 万元

主营业务：集成电路的生产设备和测试设备及其他电子设备的开发研制、生产与销售，承接相关设备安装工程、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的业务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

法定代表人：宗润福

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司实际控制人中国科学院控股有限公司监事孙华担任董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：江苏鲁汶仪器股份有限公司

住所：邳州经济开发区辽河西路 8 号

注册地址：邳州经济开发区辽河西路 8 号

注册资本：16631.8311 万元

主营业务：所属行业为专用设备制造业，经营范围包含：精密仪器、电工机械专用设备、电子工业专用设备、光学仪器、变压器、整流器和电感器、电容器及其配套设备、配电开关控制设备、电力电子元器件、光伏设备及元器件、信息化学品、集成电路、数模集成电路、混合集成电路、无源集成元件、通用和专用仪器仪表研……
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