公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-012

证券代码：830852 证券简称：中科仪 主办券商：招商证券

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，朱煜、宋雷、吴凤君在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

朱煜先生，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
博士学位，机械设计及理论专业。1983 年 8 月至 2004 年 9 月任教于中国矿业大
学，先后任讲师、副教授；2001 年 7 月至 2004 年 9 月，于清华大学从事博士后
工作；2004 年 10 月至今任清华大学教授；2007 年 9 月至 2013 年 9 月任北京七
星华创电子股份有限公司独立董事，2016 年 10 月至 2019 年 12 月任北方华创科
技集团股份有限公司独立董事；现任北京华卓精科科技股份有限公司董事、首席科学家，北京钢研新冶精特科技有限公司董事，沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事、长鑫科技集团股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今，担任公司
独立董事，任期为 2023 年 11 月至 2026 年 10 月。

宋雷先生，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学位，
金融学专业，高级会计师。1992 年 8 月至 1996 年 8 月，担任辽宁资产经营公司
经理；1996 年 9 月至 2001 年 1 月，担任辽宁省财政厅下属辽宁会计师事务所（辽
宁第一资产评估事务所）评估主任、所长；2001 年 2 月至 2003 年 6 月，担任北
京六合正旭资产评估公司副总经理；2003 年 7 月至 2013 年 9 月，担任辽宁中水

公告编号：2025-012

国地资产评估有限责任公司董事长兼总经理；2013 年 10 月至今，担任北京国融兴华资产评估有限责任公司辽宁分公司负责人；现任中天证券股份有限公司独立董事、北京华卓精科科技股份有限公司独立董事。2020 年 8 月至今，担任公司
独立董事，任期为 2023 年 11 月至 2026 年 10 月。

吴凤君先生，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于辽
宁大学，法学博士，现任辽宁大学法学院副教授，硕士研究生导师、沈阳美德因妇儿医院股份有限公司外部董事、北京华创方舟科技集团有限公司外部董事、中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董事、北京盈科（沈阳）律师事务
所兼职律师，2020 年 8 月至今，担任公司独立董事，任期为 2023 年 11 月至 2026
年 10 月。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事朱煜、宋
磊和吴凤君会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。