公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-008

证券代码：830852 证券简称：中科仪 主办券商：招商证券
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合视频方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：孙俏俏
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-008

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-011)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司2024 年年度报告》(公告编号：2025-009)、《中国科学院沈阳科学仪器股份有限

公告编号：2025-008

公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2025-014)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》1.议案内容：

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于审议会计政策变更的议……
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