公告日期：2025-03-07

公告编号：2025-001

证券代码：830852 证券简称：中科仪 主办券商：招商证券
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司 501 会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以邮件方式发出

5.会议主持人：郭东民

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司董事任免的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-002）。

公告编号：2025-001

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于近期召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议并表决《关于审议公司董事任免的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。