公告日期：2026-01-21

厦门鑫森海电子股份有限公司

章 程

二〇二六年一月

厦门鑫森海电子股份有限公司

章 程

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 宗旨和经营范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东会的一般规定 ...... 10

第三节 股东会的召集 ...... 14

第四节 股东会提案与通知 ...... 14

第五节 股东会的召开 ...... 16

第六节 股东会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会 ...... 21

第一节董事 ...... 21

第二节董事会 ...... 24
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会 ...... 29

第一节 监事 ...... 29

第二节 监事会 ...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节 财务会计制度 ...... 32

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 33
第九章 通知和公告 ...... 33

第一节 通知 ...... 33

第二节 公告 ...... 34
第十章 投资者关系管理 ...... 34

第一节 概述 ...... 34

第二节 投资者关系管理的内容和方式...... 35
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 36

第二节 解散和清算 ...... 37
第十二章 修改章程 ...... 39
第十三章 附则 ...... 40
第一章 总则

第一条 为维护厦门鑫森海电子股份有限公司、股东、职工和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公
司整体变更为股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。

第三条 公司于2014年7月14日，经全国中小企业股份转让系统
有限责任公司核准，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

第四条 公司名称：厦门鑫森海电子股份有限公司

第五条 公司住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路903
号4层01单元。

第六条 公司注册资本为人民币：3000万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。担任
法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限
对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，
开展党的活动，公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、
董事会秘书、财务负责人等。
第二章 宗旨和经营范围

第十三条 公司的经营宗旨：坚持技术创新和科学管理，通过
规范化、专业化的运作和经营，为公司和股东获得最大化的经济效益；同时积极参与社会活动并……
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