公告日期：2026-02-13

公告编号：2026-006

证券代码：830846 证券简称：格林检测 主办券商：中泰证券
山东格林检测股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 4 日以书面通知方式发
出

5. 会议主持人：董事长程辉先生

6. 会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外提供借款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-006

在不影响公司主营业务发展、结合公司目前财务状况下，公司拟用闲置自有资金向潍坊桐松资本投资中心（有限合伙）提供借款 870 万元，借款期限自放款日起计算，为期 1 年，年利率按照借款到账日一年期贷款 LPR 确定。具体内容以双方最终签订的借款合同为准。

由于2025年2月19日公司第四届董事会第十七次会议审议通过对该合伙企
业提供借款的议案，向其提供借款 850 万元，期限从 2025 年 3 月 4 日至 2026 年
3 月 4 日，如借款及利息到期未收回，公司将不向其提供本次借款。

公司对借款人的履约能力、偿债能力有充分的了解，本次对外提供借款不会对公司造成重大不利影响。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议上述议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东格林检测股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

山东格林检测股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 13 日

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