公告日期：2026-01-19

公告编号：2026-004

证券代码：830843 证券简称：沃迪智能 主办券商：兴业证券
上海沃迪智能装备股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：上海市金山区亭卫公路 5899 号综四楼 10 号会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 4 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2026-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830843 沃迪智能 2026 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信》 √

2 《关于预计 2026 年日常性关联交易》 √

1.审议《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信》

根据公司及子公司的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司及子公司拟向上海农商银行、中国银行、招商银行、交通银行、中信银行、浙商银行、平安银行、浦发银行等银行及其他金融机构（如茅台租赁、电气租赁等）申请综合授信，自股东会决议通过之日起向银行等金融机构申请的综合授信总额度不超过人民币 8 亿元。其中公司拟无偿为纳入合并报表内的子公司申请综合授信提供信用担保额度累计一年内不超过 4.5 亿元。前述授信期限为一年，期间无需再提请公司董事会或股东会另行批准，并授权公司及子公司管理层及法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司与银行签订相关协议文件。包括但不限于银行要求公司及子公司以自有土地厂房等资产提供抵押以及法定代表人、控股股东、实际控制人赵吉斌先生及其夫人胡清女士以自有财产进行抵押/信用/保证担保的情况，用于办理日常经营所需的银行承兑、流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、信用证开证及押汇（国际证、国内证）等业务（具体业务品种由管理层根据

公告编号：2026-004

经营需要与银行等金融机构协定）。上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，以银行等金融机构实际审批的综合授信额度为限。

2.审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》

详见公司于2026年1月19日在全国中小企业股份转让系统……
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