公告日期：2025-09-23

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-082
山东万通液压股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议
《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定，该制度尚需提交股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、 分章节列示制度主要内容：

山东万通液压股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）治
理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由公司股东会或董事会批准
任命的全体董事及高级管理人员，具体指：

（一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事。其中，非独立董事包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事。

（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总经理助理及《公司章程》认定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基
础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。

第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：

（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；

（二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（三）薪酬与公司长远利益相结合原则；

（四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。

第二章 管理机构

第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬及考核方案，公司董事会负责审
议高级管理人员的薪酬及考核方案。

第六条 公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事、高级管理人员进行
考核以及初步确定薪酬方案的管理机构。薪酬与考核委员会的职责与权限参照《山东万通液压股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

第七条 公司人力部、财务部等具体职能部门协助董事会薪酬与考核委员
会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬标准与考核管理

第八条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：

（一）独立董事和外部董事：采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等；独立董事和外部董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事、外部董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）内部董事按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事津贴。

（三）高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定，按固定薪资逐月发放。绩效薪酬根据公司经营情况、考核周期及实际考核结果定期发放。

第九条 公司董事、高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接
任者以任免决议的时间为准计算薪酬和（或）津贴并予以发放。

第十条 除独立董事、外部董事以外的董事、高级管理人员按公司相关规
定标准缴纳五险一金，个人按规定承担个人应承担部分。

第十一条 董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，可给予
降薪或不予发放绩效奖金或津贴：
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