公告日期：2025-08-26

证券代码：830837 证券简称：古城香业 主办券商：财达证券

河北古城香业集团股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司于 2025 年 8 月 22 日第九届监事会第二次会议审议通过，本议

案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

河北古城香业集团股份有限公司

监事会制度

第一章 总则

第一条 为了规范河北古城香业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方法和程序，保证监事会工作效率，切实行使监事会的职权，发挥监事会的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度对公司全体监事具有约束力。

第二章 监事会

第三条 公司监事会由 3 名监事组成。其中 2 人为股东代表担任的监事，由股东会选
举产生；1 人为职工代表担任的监事，由职工代表大会民主选举产生。

监事会设监事会主席一名，监事会主席以全体监事的过半数选举产生。

第四条 具有公司章程规定不得担任董事情形的人员，不得担任公司的监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第五条 监事应具有法律、财务、会计等方面的专业知识或工作经验，以保证能有效
履行职责。

第六条 监事任期三年，可连选连任。

第七条 监事会或监事对公司的监督遵循以下原则：

（一） 保全公司资本，维护股东权益；

（二） 监督公司执行国家有关的法律、法规、财务政策和会计规定；

（三） 不干预公司正常经营管理。

第三章 监事会职权

第八条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第九条 监事会主席依法行使下列职权：

（一）召集和主持监事会会议；

（二）检查监事会决议的执行情况；

（三）代表监事会向股东会做工作报告；

第十条 监事会行使监督权时，董事、经理、财务负责人和其他高级管理人员应服从
监督。

监事会应当了解公司经营情况，检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。监事会可以独立聘请中介机构提供专业意见。

监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、部门规章、业务规则或者公司章程的，应当履行监督职责，向董事会通报或者向股东会报告，也可以直接向主办券商或者全国股转公司报告。

第四章 监事会会议

第十一条 定期监事会议每六个月至少召开一次。监事可以提议召开临时监事会会议。
定期会议通知应当在会议召开十日以前，临时会议通知应当在会议召开三日以前送达全体监事，通知方式为：以专人、邮件、电话或公司章程规定的其他形式送达。

监事会议由监事会主席召集。二名以上监事可以以书面说明理由,建议监事会主席召集监事会议。

第十二条 监事会应有三分之二以上监事出席方可举行。

第十三条 召集监事会议时,应于开会前三日向监事发出书面通知，通知应记载开会时
间、地点、议题及必要参考材料。

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