公告日期：2026-07-21

证券代码：830833 证券简称：九生堂 主办券商：长江承销保荐
武汉九生堂生物科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 7 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷六路中建光谷之星行政大楼 G1 栋 12 层九生堂公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邹远东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数39,803,966 股，占公司有表决权股份总数的 65.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《拟变更公司全称、经营范围以及相应修订的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟变更公司名称、经营范围以及相应修订《公司章程》。公司全称拟变更为武汉九生堂生物医药股份有限公司；公司经营范围及章程具体修订如下：

修订前 修订后

第一条 为维护武汉九生堂生物 第一条 为维护武汉九生堂生物
科技股份有限公司（以下简称“公 医药股份有限公司（以下简称“公 司”）、股东和债权人的合法权益，规 司”）、股东和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人 范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司 民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）、《非上市公众公 下简称“《证券法》”）、《非上市公众公 司监督管理办法》（以下简称“《非公 司监督管理办法》（以下简称“《非公 办法》”）和《全国中小企业股份转让 办法》”）和《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》（以下简称 系统挂牌公司治理规则》（以下简称 “《治理规则》”）和其他有关法律、法 “《治理规则》”）和其他有关法律、法 规的规定，并结合公司的实际情况， 规的规定，并结合公司的实际情况，
制订本章程。 制订本章程。

第三条 公司注册名称：武汉九 第三条 公司注册名称：武汉九
生堂生物科技股份有限公司 生堂生物医药股份有限公司

第十四条 公司的经营范围：研 第十四条 公司的经营范围：药
究、开发生物技术及产品，生产、销 用辅料生产；药品生产；食品销售；
售保健食品、食品、饮料、配制酒、 饮料生产；保健食品生产；酒类经营； 化妆品及相关产品；货物进出口、技 食品生产；食品互联网销售；特殊医 术进出口（不含国家禁止进出口的货 学用途配方食品生产（依法须经批准
物及技术）。 的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）；保健食品
（预包装）销售；化妆品零售；货物
进出口；技术进出口；食品销售（仅
销售预包装食品）；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；特殊医学用途配方食品销
……
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