公告日期：2026-07-03

证券代码：830833 证券简称：九生堂 主办券商：长江承销保荐
武汉九生堂生物科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

武汉市东湖新技术开发区光谷六路中建光谷之星行政大楼 G1 栋 12 层九生
堂公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 7 月 18 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830833 九生堂 2026 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《拟变更公司全称、经营范围以及

1 √

相应修订<公司章程>的议案》

议案一：《拟变更公司全称、经营范围以及相应修订<公司章程>的议案》
根据公司经营发展需要，拟变更公司名称、经营范围以及相应修订《公司章程》。公司全称拟变更为武汉九生堂生物制药股份有限公司；公司经营范围及章程具体修订如下：

修订前 修订后

第一条 为维护武汉九生堂生物 第一条 为维护武汉九生堂生物
科技股份有限公司（以下简称“公 医药股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东和债权人的合法权益，规 司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公 下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公 司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）和《全国中小企业股份转让 办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称 系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关法律、法 “《治理规则》”）和其他有关法律、法规的规定，并结合公司的实际情况， 规的规定，并结合公司的实际情况，
制订本章程。 制订本章程。

第三条 公司注册名称：武汉九 第三条 公司注册名称：武汉九
生堂生物科技股份有限公司 生堂生物医药股份有限公司

第十四条 公司的经营范围：研 第十四条 公司的经营范围：药
究、开发生物技术及产品，生产、销 用辅料生产；药品生产；食品销售；售保健食品、食品、饮料、配制酒、 饮料生产；保健食品生产；酒类经营；化妆品及相关产品；货物进出口、技 食品生产；食品互联网销售；特殊医术进出口（不含国家禁止进出口的货 学用途配方食……
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