公告日期：2025-12-29

武汉九生堂生物科技股份有限公司
章 程

目 录

第一章 总 则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股 份
第一节 股份
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东会
第一节 股东
第二节 股东会的一般规定
第三节 股东会的召集
第四节 股东会的提案与通知
第五节 股东会的召开
第六节 股东会的表决和决议
第五章 董 事 会
第一节 董事
第二节 董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第一节 一般规定
第二节 总经理、副总经理
第三节 董事会秘书
第七章 监 事 会
第一节 监事
第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知和公告
第一节 通知
第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十一章 投资者关系管理
第十二章 修改章程
第十三章 附 则

武汉九生堂生物科技股份有限公司章程

（2013 年 8 月 22 日经武汉九生堂生物科技股份有限公司创立大会审议通
过）

第一章 总 则

第一条 为维护武汉九生堂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关法律、法规的规定，并结合公司的实际情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司于 2014 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称：武汉九生堂生物科技股份有限公司

公司英文名称：WUHAN JIUSHENGTANG BIOTECHNOLOGYCO.,LTD.

第四条 公司住所：武汉市东湖新技术开发区光谷七路生物医药园 A3
栋。邮政编码：430074。

第五条 公司注册资本为人民币 6,076.1 万元。

第六条 公司以发起设立的方式成立，为永久存续的股份有限公司。在
武汉东湖新技术开发区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码 91420100616434499H。

第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织，开展党的活动，
公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：质量为本、诚信为人、团结拼搏、求实创新、承担应有的社会责任，将企业的近期利益和长远利益紧密结合，努力实现社会、客户和企业三者共赢局面和为三者创造最大价值。

第十四条 公司的经营范围：研究、开发生物技术及产品，生产、销售保健食品、食品、饮料、配制酒、化妆品及相关产品；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止进出口的货物及技术）

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