公告日期：2025-12-04

证券代码：830833 证券简称：九生堂 主办券商：长江承销保荐
武汉九生堂生物科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：中建光谷之星行政大楼 G1 栋 12 层九生堂会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以电话、邮件等
方式发出

5.会议主持人：董事长邹远东

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指
定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟修订<公司章程>公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《股东会议事规则议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指
定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《股东会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《董事会议事规则议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指
定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《对外担保管理制度议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日日在全国中小企业股份转让系统
指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外担保管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《承诺管理制度议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指
定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《承诺管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关联交易管理制度议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指
定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《对外投资管理制度议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指
定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外投资管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《利润分配管理制度议案》
1.议案内容：

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