公告日期：2025-04-29

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-009
山东齐鲁华信实业股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以通讯方式发出

5.会议主持人：明曰信

6.会议列席人员：全体监事、财务负责人、肖磊

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

独立董事于培友因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司依法委托中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师”）对公司 2024年度的经营成果和财务状况进行了审计。经审计，中天运会计师出具了编号为中天运[2025]审字第 90035 号《审计报告》。

公司在此基础上，并结合公司 2024 年度的生产经营和业务发展、内部治理情况等公司编制了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012），并按照北京证券交易所的有关规定进行披露。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定,认真履行股东会赋予的职责,不断强化公司治理、规范公司运作,编制完成了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 》

1.议案内容：

2024 年，作为公司的独立董事，孙国茂先生、于培友先生、晚壮先生、路永军先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对重大事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。公司独立董事对 2024 年度工作做出了总结，编制了《2024 年度独立董事述职报
告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（孙国茂）》（公告编号：2025-013）、《2024 年度独立董事述职报告（于培友）》（公告编号：2025-014）、《2024 年度独立董事述职报告（晚壮）》（公告编号：2025-015）、《2024 年度独立董事述职报告（路永军）》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告的议案 》

1.议案内容：

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会就在任独立董事孙国茂、于培友、晚壮、路永军的独立性情况进行评估并出具了专项意
见。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日公司在北京证券交易所官方信息披露平台
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