公告日期：2025-09-25

公告编号：2025-027

证券代码：830830 证券简称：新昶虹 主办券商：东莞证券
江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次现场会议地点在江苏省无锡市江阴市云亭街道开源路 2 号一楼会议室3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张文宝先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数154,200,377 股，占公司有表决权股份总数的 89.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-027

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司换届选举第五届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2025 年 9 月届满，根据《公司法》《公司章
程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事会候选人提名的规定，公司对符合条件的股东提名推荐的董事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事会候选人本人意见后，提名张文宝、张敏华、蒋丽、王莉、徐小娟为公司第五届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
为了确保董事会的正常运转，第四届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 154,200,377 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司换届选举第五届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员的任职将于 2025 年 9 月届满，根据《公司法》 及
《公司章程》的规定，公司将选举新一届监事会成员。新任股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司新一届监事会。公司第五届监事会拟由 3 名监事组成，拟提名第四届监事会监事周芳、黄燕雅继续担任第五届监事会股东代表监事，职工代表大会拟提名陆敏华继续担任职工代表监

公告编号：2025-027

事，任期三年。

为确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 154,200,377 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

张文 董事 就任 （2025）年 2025 年第二次临 审议通过
宝 （9）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。