公告日期：2025-05-13

证券代码：830828 证券简称：万绿生物 主办券商：国投证券
云南万绿生物股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：云南省昆明市高新开发区科发路 139 号留学人员创业园 A2
栋 207 室会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长黄运喜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南万绿生物股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数71,376,478 股，占公司有表决权股份总数的 72.17%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会作《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,376,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会作《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,376,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告摘要及年度报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于2025年4月21日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）及《云南万绿生物股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,376,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,376,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，确定 2024 年度利润分配方案如下：公司拟以现有总股本 98,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 1.20 元（含税），共分配 11,868,000.00 元。详细内容见公司于 2025 年 4 月
21 日登载至全国中小……
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