公告日期：2026-01-21

公告编号：2026-001

证券代码：830827 证券简称：世优电气 主办券商：财信证券
湖南世优电气股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：湖南世优电气股份有限公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 14 日以微信和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长彭奕凯先生

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法 规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司设立子公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

根据公司业务发展需要，公司计划设立控股子公司湖南世优运维科技有限 公司,公司名称以工商核准为准。公司与关联方共同投资设立新公司属于关联
交易。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立控股子公司暨关联交易 的公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，不存在董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《湖南世优电气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

湖南世优电气股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 21 日

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