公告日期：2026-01-06

重庆和泰润佳股份有限公司

章程

二〇二六年一月

目 录

第一章 总则......2

第二章 经营宗旨和范围......2

第三章 股份......3

第四章 股东和股东会......5

第五章 董事会......12

第六章 监事会......19

第七章 经理层......21

第八章 财务会计制度......22

第九章 通知和公告......24

第十章 投资者关系管理......25

第十一章 合并、分立、增资和减资......25

第十二章 解散和清算......26

第十三章 修改章程......28

第十四章 附则......28

重庆和泰润佳股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司的名称及住所
中文名称：重庆和泰润佳股份有限公司
公司住所：重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路 5 号
第三条 公司的组织形式为永久存续的股份有限公司。
第四条 公司具有独立的法人资格，以其全部财产对公司债务承担责任；公司全部资本划分为等额股份，公司股东以其所认购的股份为限对公司承担责任。
第五条 董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人由代表公司执行事务的董事担任。董事长为代表公司执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第六条 本章程是公司的行为规则，系规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第二章 经营宗旨和范围

第七条 公司的经营宗旨：公司遵守法律、法规，遵守社会公德和商业道德，坚持科学发展观，自主经营,诚实守信，接受政府和社会公众的监督，努力提高经
济效益，承担社会责任，使全体股东得到最大经济利益。
第八条 公司的经营范围为：许可项目：包装装潢印刷品印刷，卫生用品和一次性使用医疗用品生产，医用口罩生产，第二类医疗器械生产，医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：加工：塑料制品、机械配件、销售：化工产品及原料（不含危险品）、橡胶制品、机械产品、包装制品、日用杂品（不含烟花爆竹）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。），第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（法律、行政法规禁止的项目，不得经营；法律、行政法规规定应经审批或许可的项目，经批准后方可经营）。

以上经营范围以公司登记机关核定为准，且公司根据经营发展的需要可在公司登记机关核准后适时调整经营范围。

第三章 股份

第一节 股份发行

第九条 公司的股份采取股票的形式，股票是公司签发的证明股东按其所持股份享有权利和承担义务的书面凭证。公司股票采用记名方式。公司股票在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第十条 公司发行的所有股份均为普通股。
第十一条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同股同利。公司股票发行以现金认购的，公司现有股东不享有在同等条件下对发行股票的优先认购权。

第十二条 截止 2022 年 9 月 8 日公司股东认购股份的情况如下表所示：

出资额（万 持有股份 持股比例

股东姓名 出资方式

元） （万股） ……
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