公告日期：2026-01-06

公告编号：2026-001

证券代码：830825 证券简称：和泰润佳 主办券商：开源证券
重庆和泰润佳股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司本部会议室（重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路 5 号）
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长岳宇
6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数31,302,024 股，占公司有表决权股份总数的 62.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-001

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈方毅、桑志强因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，修改公
司《公司章程》相应内容。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小
企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公司编号：2025-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,502,024 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.25%；
反对股数 1,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.75%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<股东会制度>、<董事会制度>、<对外担保管理制度>、
<对外投资管理制度>、<关联交易管理制度>、<投资者关系管理制度>、<募
集资金管理制度>、 <利润分配管理制度>、<承诺管理制度>、<年报信息披
露重大差错责任追究制度>、 <信息披露管理制度>、制订<防范控股股东及
关联方资金占用管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，公司拟修改<股东会制度>、<董事会制度>、<对外担保管理制度>、<对外投资管理制度>、

公告编号：2026-001

<关联交易管理制度>、<投资者关系管理制度>、<募集资金管理制度>、 <利润分配管理制度>、<承诺管理制度>、<年报信息披露重大差错责任追究制度>、 <信息披露管理制度>、制订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>，详见公
司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《股东会制度》、《董事会制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,502,024 股，占出席本次会议有表决权股份……
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