公告日期：2025-12-18

证券代码：830825 证券简称：和泰润佳 主办券商：开源证券
重庆和泰润佳股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

第一条 根据《中华人民共和国公司法》 第一条 为维护公司股东、职工和债权人（以下简称“《公司法》”）、《非上市公 的合法权益，规范公司的组织和行为，根众公司监管指引第 3 号——章程必备 据《中华人民共和国公司法》（以下简称条款》等相关法律法规及规范性文件的 “《公司 法 》”）、《中华人民共和国证券法》（以规定，为规范重庆和泰润佳股份有限公 下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督司（以下简称“公司”）的组织和行为， 管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—维护公司、股东和债权人的合法权益， —章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统
特制定本章程。 挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制
订本章程。

第五条 董事长为公司的法定代表人。 第五条 董事长为公司的法定代表人。

公司法定代表人由代表公司执行事务
的董事担任。董事长为代表公司执行公
司事务的董事。

担任法定代表人的董事或者经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第十八条 公司的股份可以依法转 第十八条 公司的股东持有的股份可
让。

以向其他股东转让，也可以向股东以外
的人转让。

公司股票在全国中小企业股份转
让系统挂牌转让前，公司股东应当以非
公开方式协议转让股份，不得采取公开
方式向社会公众转让股份，股东协议转
让股份后，应当及时告知公司，同时在
登记存管机构办理登记过户。

公司股票在全国中小企业股份转
让系统挂牌的，应当遵守全国中小企业
股份转让系统监督管理机构制定的交
易规则。

第三十六条 股东大会由董事会依《公 第三十六条 股东会由董事会依法召
司法》基本章程的规定召集，由董事 集，董事会不能履行或者不履行召集股 长主持，董事长不能履行职务或者不 东会会议的，监事会应当及时召集；监 履行职务的，由副董事长召集和主持； ……
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